Bắt 9 đối tượng lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản,

Công an huyện Như Xuân đã báo cáo Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Các đối tượng đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.

Ôtô là tang vật mà các đối tượng dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng để mua. Ảnh: CACC.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ôtô và bất động sản.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, đồng thời thu giữ 13 ôtô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó 7 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 đối tượng về tội "Rửa tiền".

Cơ quan chức năng đang đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.