Ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Cùng bị bắt với ông Tuấn còn có ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc, nguyên Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, ông Hiển bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, ông Trần Quốc Tuấn và ông Võ Khắc Hiển bị bắt giam do liên quan đến các sai phạm tại các Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, vào tháng 9.2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Quảng Tiến (H.Trảng Bom, Đồng Nai) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngoài ra buộc Lãm phải bồi thường 126 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Tiến Lãm thành lập Quỹ TDND Quảng Tiến theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Sau đó đã huy động 156 tỉ đồng, tuy nhiên Lãm đã tiêu xài cá nhân hết 70 tỉ đồng dẫn đến mất khả năng trả lại.
Cũng trong năm 2019, TAND tỉnh Đồng Nai cũng mở phiên tòa xét xử Văn Văn Nghĩa (44 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Tân Tiến). Theo cáo trạng, từ 2012 - 2017, Nghĩa huy động vốn tại 3 Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây (đều thuộc tỉnh Đồng Nai) tổng cộng 1.234 tỉ đồng, nhưng chỉ cho vay thật 146 tỉ đồng, số còn lại Nghĩa chiếm đoạt.
Tòa đã tuyên phạt Văn Văn Nghĩa 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời tuyên buộc Nghĩa hoàn trả lại cho Quỹ TDND Tân Tiến 809 tỉ đồng, Quỹ TDND Thanh Bình 275 tỉ đồng và Quỹ TDND Dầu Giây hơn 42 tỉ đồng.
Tại phiên tòa xét xử Văn Văn Nghĩa, tòa đã nhận định, để xảy ra thất thoát số tiền nêu trên còn có trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác, trong đó có cả Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Cụ thể, đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện không đúng quy định về quản lý thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của 3 quỹ TDND nói trên, tạo cơ hội cho Nghĩa chiếm đoạt tổng số tiền 1.127 tỉ đồng.
