Ngày 22.9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đang tạm giữ 16 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trong đó, có 3 đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu, gồm: Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ngụ P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội); Trần Ngọc Quân (40 tuổi ngụ Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Nguyễn Tử Việt Anh (40 tuổi, ngụ ở Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).
Cơ quan Công an làm rõ, Hưng, Việt Anh và Quân lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã mở văn phòng đại diện tại TP.HCM, rồi thuê người làm nhân viên chăm sóc khách hàng để hướng dẫn con bạc cách thức nạp tiền để đánh bạc. Trong số này có Lê Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) được thuê làm quản lý, điều hành nhóm chăm sóc khách hàng, với mức lương 50 triệu đồng/tháng.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây đánh bạc nêu trên bắt đầu vận hành từ khoảng tháng 2.2019, cho đến khi bị triệt phá đã có khoảng 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
