Theo hồ sơ, Châu là giao dịch viên dịch vụ khách hàng của Ngân hàng Tiên Phong Cần Thơ. Từ cuối tháng 8-2013 đến đầu tháng 10-2017 Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau TPBank chi nhánh Cần Thơ.
Cùng trong năm 2013, TPBank Cần Thơ có ký hợp đồng giữ hộ vàng vật chất với bà Nguyễn Thị Thúy Lan (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Bà Lan có đăng ký các thông tin khách hàng để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch, và Châu được giao chăm sóc bà Lan.
Lợi dụng nhiệm vụ, lòng tin của các đồng nghiệp và quy trình giao nhận vàng chưa chặt chẽ, Châu đã nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà Lan.
Tháng 11-2017, bà Lan cần rút vàng. Sợ bị phát hiện, Châu đã hạch toán chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của một khách hàng khác vào tài khoản treo của ngân hàng rồi chuyển vào tài khoản của bà Lan.
Sau đó vụ việc bại lộ.
